이 사 회  의 사 록

1. 개최일시: 2014년 08월 06일 10:00 ~ 10:30

1. 개최장소: 당사 회의실

1. 출석이사: 이사총수 4명 중 4명

1. 출석감사: 감사총수 1명 중 1명

1. 안    건: 

제1호 의안: 상환전환우선주 발행 관련 승인의 건

제2호 의안: 지점폐쇄 승인의 건

의장인 대표이사 한정구는 정관규정에 따라 성원을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 의안 심의에 들어가다.

- 다               음 -

1. 제1호 의안 : 상환전환우선주 발행관련 승인의 건

의장은 사업상의 필요에 의해 우선주를 발행해야 하는 사항을 설명하고 이사 및 감사의 승인을 구한바 참석 이사 및 감사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

           상환전환우선주 발행 : 승인

           상환전환우선주 발행 주식수 : 14,285주

           상환전환우선주 인수자 : 기업은행

2. 제2호 의안 : 지점 폐쇄 승인의 건

의장은 법인이 사업자단위과세 적용사업자로 승인되어 평택지점 및 화성지점의 사업자가 말소되었음을 설명하고 지점의 폐쇄에 대하여 이사 및 감사의 승인을 구한바 참석 이사 및 감사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

           평택 및 화성 지점의 폐쇄 : 승인

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

2014년 08월 06일