이 사 회  의 사 록

1. 개최일시: 2014년 07월 21일 10:00 ~ 10:30

1. 개최장소: 당사 회의실

1. 출석이사: 이사총수 4명 중 4명

1. 출석감사: 감사총수 1명 중 1명

1. 안    건: 정관 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 및 제8조 (주식 및 주권의 종류)의 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건

의장인 대표이사 한정구는 정관규정에 따라 성원을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 의안 심의에 들어가다.

- 다               음 -

의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 건을 상정하고 심의한 결과 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다

1. 임시주주총회 소집 일시

2014년 08월 05(화) 오전 10시

2. 임시주주총회 소집 장소: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 302동 808호

(삼정동, 부천테크노파크 쌍용3차) ㈜에이유 회의실

3. 임시주주총회 부의 안건

정관 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 및 제8조 (주식 및 주권의 종류)의

변경 건

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

2014년 07월 21일