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제목 [이사회] 2014년 7월 21일 이사회 소집 결과 작성일 2014.07.21 조회수 1519


      

 

1. 개최일시: 2014 07 21 10:00 ~ 10:30

1. 개최장소당사 회의실

1. 출석이사이사총수 4  4

1. 출석감사감사총수 1  1

1.     정관 제5 (회사가 발행할 주식의 총수) 및 제8 (주식 및 주권의 종류)의 변경을 위한 임시주주총회 소집의 건

             

의장인 대표이사 한정구는 정관규정에 따라 성원을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 의안 심의에 들어가다.

 

                -

의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 건을 상정하고 심의한 결과 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다

1. 임시주주총회 소집 일시

2014 08 05(오전 10

2. 임시주주총회 소집 장소경기도 부천시 오정구 석천로 397, 302808

(삼정동, 부천테크노파크 쌍용3) ㈜에이유 회의실

3. 임시주주총회 부의 안건

정관 제5 (회사가 발행할 주식의 총수) 및 제8 (주식 및 주권의 종류)

변경 건

 

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

 

2014 07 21


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