이 사 회  의 사 록

1. 개최일시: 2014년 06월 02일 09:00 ~ 09:30

1. 개최장소: 당사 회의실

1. 출석이사: 이사총수 4명 중 3명

1. 출석감사: 감사총수 1명 중 0명

1. 안    건: 정관 10조 2 (주식의 양도제한) 규정에 의한 주식 양도 승인 건

의장인 대표이사 한정구는 정관규정에 따라 성원을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 의안 심의에 들어가다.

- 다               음 -

의안: 정관 10조 2 (주식의 양도제한) 규정에 의한 주식 양도 승인 건

의장은 정관 10조 2 (주식의 양도제한) 규정에 의하여 대표이사 한정구가 보유한 주식 21,700주를 외국인 (중국 국적의 왕육흠)에게 양도함에 있어 사업상의 필요 사항을 설명하고 이사의 승인을 구한바 참석 이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

           1. 양도자 : 한정구

           2. 양수자 : 왕육흠

           3. 양도 주식 수량 : *****주 (주당 ****원)

           4. 금액 : ********원

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래와 같이 기명 날인하다.