임시주주총회 의사록

2014년 4월 29일 오전 10시 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

의결권이 있는 전체 주주총수                     8 명

의결권이 있는 발행주식총수                200,000 주

출석주주 수(위임장에 의한 자를 포함)            4명

출석주주 중 의결권이 있는 자의 지분총수   135,053 주

의장인 대표이사 한정구는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

                    제1호 의안  정관 일부 변경의 건

 의장은 당 회사의 정관 제5조, 제22조 및 제33조 규정을 일부 개정하는데 있어 개정 취지를 설명하고 의견을 물은 바 전원 이의 없이 정관을 개정하기로 가결하였다.

제2호 의안  임원퇴직금지급규정 승인의 건

의장은 임원퇴직금지급규정 승인의 건을 상정하고 별첨자료와 같이 내용을 상세히 설명한 후 그의 승인을 구한 바, 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인 가결하다.

                        <별첨자료> 임원퇴직금 지급규정

제3호 의안  임기만료 사외이사 재선임의 건

의장은 본회사의 사외이사 김대인이 2014. 6. 13. 임기만료됨을 알리고 재선임에 대한 의견을 물은바 전원 이의 없이 재선임을 가결하다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의종료시간 오전 11시 50분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 의장과 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2014년 4월 29일