2014년 4월 15일 17:00~18:00 이사회 소집 결과

제 1호 의안:임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 건을 상정하고 심의한 결과 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다

1. 임시주주총회 소집 일시: 2014년 4월 29(화) 오전 10시

2. 임시주주총회 소집 장소: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 302동 808호

(삼정동, 부천테크노파크 쌍용3차) ㈜에이유 회의실

3. 임시주주총회 부의 안건

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건

               제 2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

제 3호 의안: 임기만료 사외이사 재선임의 건

제 2호 의안: 사망위로금 지급규정 제정의 건(별첨)

의장은 임직원 사망위로금 지급규정 제정의 건을 상정하고 별첨자료와 같이 내용을 상세히 설명한 후 그의 승인을 구한 바, 출석 이사 전원의 찬성으로 규정 제정을 결의하다.

                        <별첨자료> 사망위로금 지급규정